Акционерам и инвесторам

Корпоративное управление

Отчёт о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2016 год (3649.3 kB)

Отчет о следовании АО «КазТрансОйл» принципам, закреплённым в Кодексе корпоративного управления АО «КазТрансОйл» за 2015 год (283.9 kB)

Эффективная система взаимодействия между акционерами, Советом директоров и Правлением является важнейшим элементом, обеспечивающим рост стоимости компании, и гарантией того, что деньги инвесторов используются эффективно.

Принципами Кодекса корпоративного управления являются:

  • Правительство как акционер АО «ФНБ «Самрук-Казына».
  • Взаимодействие АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организаций. Роль АО «ФНБ «Самрук-Казына» как национального управляющего холдинга.
  • Устойчивое развитие.
  • Права акционеров и справедливое отношение к акционерам.
  • Эффективность Совета директоров и исполнительного органа.
  • Управление рисками, внутренний контроль и аудит.
  • Прозрачность.

Органами АО «КазТрансОйл» являются:

  • Общее собрание акционеров – высший орган;
  • Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью АО «КазТрансОйл»;
  • Правление – коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью АО «КазТрансОйл», обеспечивающий реализацию утвержденной Советом директоров Стратегии развития компании, обеспечивающий исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Действующая редакция Устава АО «КазТрансОйл» утверждена решением Единственного акционера (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года №8/2012).

Кодекс корпоративного управления был утвержден решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 27 мая 2016 года (протокол № 3/2016).

Регулирование отношений с крупным акционером является одной из важнейших задач системы корпоративного управления Общества. Система отношений между АО «КазТрансОйл» и АО НК «КазМунайГаз» строится в рамках законодательства Республики Казахстан и в соответствии с уставами КазТрансОйл и АО НК «КазМунайГаз».

Независимые директора играют большую роль в обеспечении соблюдения Обществом своих обязательств по корпоративному управлению. В настоящее время в состав Совета директоров входят три независимых директора. Независимые директора возглавляют комитеты при Совете директоров.

Решением Совета директоров Общества (протокол №3/2010 от 10 марта 2010 года) утвержден Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл», устанавливающий стандарты делового поведения сотрудников компании.

Следуя политике открытости и доступности информации, а также предписаниям АО «Казахстанская фондовая биржа», Компания намерена поддерживать открытый диалог с финансовыми аналитиками и международным инвестиционным сообществом в целом.