Акционерам и инвесторам

Общие собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 25 мая 2017 года


Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 14 апреля 2017 года (протокол заседания № 4/2017) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится 25 мая 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 25 мая 2017 года. Окончание – 13 часов 00 минут 25 мая 2017 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, - 10 мая 2017 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год.
  4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.
  5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 15 мая 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 0509, каб. 0512, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 26 мая 2017 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 26 мая 2017 года. Окончание – 13 часов 00 минут 26 мая 2017 года.
Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения Общего собрания:

  • для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
  • Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
  • Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: bigzayev@kaztransoil.kz.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.




Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 20 октября 2016 года


Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б») в соответствии с решением Совета директоров от 14 сентября 2016 года (протокол заседания № 10/2016) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Собрание).

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Собрание состоится 20 октября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 20 октября 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 20 октября 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, - 1 октября 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Собрания:
1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.
2. Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания с 7 октября 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 0512, 0509, блок Б, каб. 101, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» http://www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 21 октября 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов
00 минут 21 октября 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 21 октября 2016 года.

Порядок проведения Собрания:

  • для участия в голосовании на Собрании лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • регистрация прибывших акционеров (их представителей) проводится до открытия Собрания. Акционерам (представителям акционеров) – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы;
  • акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;
  • Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Собрание проводит выборы председателя Собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя Собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день;
  • Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Заочное голосование по вопросам повестки дня не предусматривается.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55-52-05; +7 (7172) 55-52-31,
e-mail: shmanov@kaztransoil.kz


Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (1913.2 kB)




Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 27 мая 2016 года


Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 14 апреля 2016 года (протокол заседания № 5/2016) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 27 мая 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 27 мая 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 27 мая 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 10 мая 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год.
4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.
5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
8. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 17 мая 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05;
+7 (7172) 55 52 31, e-mail: zhakutova@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 30 мая 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 30 мая 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 30 мая 2016 года.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.

Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Материалы ГОСА 2016 (13735.3 kB)

Консолидированная финансовая отчетность АО "КазТрансОйл" (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчётом независимых аудиторов (46162.8 kB)

Неконсолидированная финансовая отчетность АО "КазТрансОйл" (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчётом независимых аудиторов (41997.6 kB)

Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2015 год (8310.8 kB)

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год (6994.4 kB)

Кодекс корпоративного управления АО «КазТрансОйл» (8466.1 kB)

Сравнительная таблица по изменениям и дополнениям в Устав АО «КазТрансОйл» (4942.6 kB)




Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 29 января 2016 года


Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 14 декабря 2015 года (протокол заседания № 12/2015) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является крупный акционер АО «КазТрансОйл» - АО НК «КазМунайГаз». Количество принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» простых акций АО «КазТрансОйл» – 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) штук, что составляет 90% от всего количества выпущенных и размещенных акций АО «КазТрансОйл».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 29 января 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 29 января 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 29 января 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 17 января 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия во внеочередном Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
    АО «КазТрансОйл».
  2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
  3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 18 января 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок Б, каб. 101, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: shmanov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 1 февраля 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов
00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.



Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», прошедшего 29 января 2016 года (1842 kB)



Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 14 января 2016 года


Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 16 ноября 2015 года (протокол заседания №10/2015) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 14 января 2016 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 14 января 2016 года.

Дата подсчета голосов заочного голосования – 14 января 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», – 20 декабря 2015 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером вместе с заполненным бюллетенем для заочного голосования должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 28 декабря 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок С, каб. 702б, блок Б, каб. 101, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: shmanov@kaztransoil.kz, zhakutova@kaztransoil.kz.

Бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» (29.1 kB)





Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 20 мая 2015 года


Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 15 апреля 2015 года (протокол заседания № 4/2015) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 20 мая 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 20 мая 2015 года. Окончание – 13 часов 00 минут 20 мая 2015 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 4 мая 2015 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год.
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.
  5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.
  6. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 8 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок Б, каб. 101, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 50 34; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 21 мая 2015 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.





Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2014 года


Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, в соответствии с решением Совета директоров от 17 апреля 2014 года (протокол заседания № 4/2014) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 28 мая 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 28 мая 2014 года. Окончание – 13 часов 00 минут 28 мая 2014 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 14 мая 2014 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров
    АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.
  5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.
  6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».
  7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
  8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
  9. О внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл».
  10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
  11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 16 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 101, С702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 29 мая 2014 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.



Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Протокол годового общего собрания акционеров АО "КазТрансОйл", прошедшего 28 мая 2014 года (965.9 kB)



Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2013 года


Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б в соответствии с решением Совета директоров от «17» апреля 2013 года (протокол заседания № 5/2013), извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится «28» мая 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000,г.Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут «28» мая 2013 года. Окончание – 13 часов 00 минут «28» мая 2013 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - «14» мая 2013 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год;
  5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия
    АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;
  6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров
    АО «КазТрансОйл»;
  7. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».


Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz, а также с «25» апреля 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 310,101.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «29» мая 2013 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.



Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Протокол годового общего собрания акционеров АО "КазТрансОйл", прошедшего 28 мая 2013 года (520.8 kB)



Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 13 марта 2013 года


Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б в соответствии с решением Совета директоров от «6» февраля 2013 года (протокол заседания №1/2013), извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится «13» марта 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 12 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», – «1» марта 2013 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия во внеочередном Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013-2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.
  2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.
  3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz, а также с «11» февраля 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 310, 101.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «14» марта 2013 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 12 часов 00 минут.

Для участия на внеочередном Общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.