Акционерам и инвесторам

Комитеты Совета директоров

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию


Комитет по стратегическому планированию подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросам стратегии развития и управления Компанией, а также оценке эффективности исполнения утвержденной Советом директоров стратегии.

В состав Комитета по стратегическому планированию входят:
  • Винишиус Агостини – председатель Комитета;
  • Алмасбек Мухашов – член Комитета;
  • Адриан Фрейсине – член Комитета;
  • Нуртас Шманов – член Комитета;

Положение о Комитете по стратегическому планированию (1274.3 kB)

Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту


Комитет внутреннего аудита содействует Совету директоров по вопросам внутреннего и внешнего аудита, управления рисками и внутреннего контроля. Также в функции комитета внутреннего аудита, среди прочего, входит рассмотрение и анализ финансовой отчетности Компании, включая привлечение аудиторов Компании в таком анализе, контроль за независимостью внешних аудиторов Компании, контроль процесса подготовки финансовой отчетности, эффективности внутренней системы контроля и эффективности внутренних систем управления рисками Компании и предварительное одобрение финансовой отчетности.

В состав Комитета по внутреннему аудиту входят:
  • Адриан Фрейсине – председатель Комитета;
  • Винишиус Агостини – член Комитета;
  • Алмасбек Мухашов – член Комитета.

Положение о Комитете по внутреннему аудиту (3121.6 kB)

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям


Полномочия комитета по кадрам и вознаграждениям, среди прочего, включают содействие Совету директоров при назначении (избрании), оценке и вознаграждении членов Совета директоров, членов Правления, корпоративного секретаря, обеспечение эффективности кадровой политики, предоставление рекомендаций по вознаграждениям членам Правления, подготовка квалификационных требований для независимых директоров и членов Правления и других работников Компании, предоставление рекомендаций для Совета директоров по кандидатам в независимые директора, члены Правления и оценка деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления.

В состав Комитета по Комитет по кадрам и вознаграждениям входят:
  • Алмасбек Мухашов – председатель Комитета;
  • Винишиус Агостини – член Комитета;
  • Адриан Фрейсине – член Комитета.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (418.7 kB)